Neuquén News Neuquén Noticias

HNS_viviendas_1100x100

Allanamientos en 20 bancos en el microcentro por supuestas operaciones irregulares de empresas

Según indicaron desde el organismo que conduce Guillermo Michel, las firmas habrían falseado pagos de importaciones por más de US$5 millones; estarían involucradas 46 empresas, 13 personas y tres sociedades en Estados Unidos

NACIONALES 09/05/2023 NeuquenNews NeuquenNews
la-aduana-allano-bancos-de-la-city-OOMIQ2RTB5EAPDUEWB3D2ZI3GY
Allanamientos en la City

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, encabezó hoy un operativo en el Microcentro porteño en el que se allanaron a 20 bancos y entidades financieras para obtener información de empresas que habrían fraguado el pago de importaciones en el exterior para comprar dólares al valor oficial, girarlos al exterior y luego traerlos para venderlos en el mercado paralelo.

Según dijo Michel, la operatoria habría tenido lugar entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. “Estamos convencidos de que los gerentes de los bancos no están involucrados, pero sí empleados infieles a cargo de la mesa de dinero y del comercio exterior, lo que surge de las escuchas en el marco de la investigación”, afirmó el funcionario, que dijo que la maniobra ascendió a más de US$5 millones e involucra a 46 empresas, 13 personas y tres sociedades en Estados Unidos que fueron identificadas.

Ante la consulta de LA NACION, la Aduana se excusó de mencionar a las entidades bancarias y empresas involucradas porque la causa tiene secreto de sumario.

“Algunas actuaban como importadoras y lo que hacían las empresas era falsear documentación y establecer falsas importaciones para girar los dólares, que luego traían de regreso al país con cuevas y los vendían al blue. Después del comienzo del sistema SIRA esta modalidad no se puede seguir haciendo”, agregó.

la-aduana-es-querellante-en-la-causa-penal-que-JQG62FFGMFCGXD5MC44BUWT2JU

La Aduana es querellante en la causa penal, que está radicada en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola. En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$5,3 millones a un promedio de US$22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”.

Según indicaron, los conceptos que se utilizaron eran “B05 – Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes” y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar courriers con facturas truchas, según la Aduana.

Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan, además de las cuatro falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se habrían utilizado para lavar las ganancias del rulo financiero.

La fiscalía, a cargo de Emilio Gerberoff, solicitó una serie de medidas cautelares, como el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados, para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros.

Como en otras causas, la Aduana dijo que activó la utilización de los acuerdos de intercambio de información con los Estados Unidos para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país.

lanacion.com.ar

Te puede interesar

Lo más visto

Edulcorantes

Mitos sobre los edulcorantes, que dice la OMS

Neuquén Noticias
ACTUALIDAD 01/06/2023

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nueva directriz sobre los edulcorantes no azucarados, en la que desaconseja su uso para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT)

BIDEN tropieza y SE CAE durante una ceremonia militar | EL PAÍS

BIDEN tropieza y SE CAE durante una ceremonia militar

02/06/2023

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tropezado este jueves con un saco de arena y se ha caído en la ceremonia de graduación de la nueva promoción de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, celebrada en Colorado. El presidente no ha sufrido heridas de consideración y se encuentra bien, según la Casa Blanca.

bukele

Nayib Bukele le declara la guerra frontal a la corrupción

NeuquenNews
INTERNACIONALES 02/06/2023

La Fiscalía General de la República interviene propiedades del ex presidente Alfredo Cristiani. El ex mandatario -cuyo paradero se desconoce- gobernó El Salvador con la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en la última etapa de la guerra civil (1980-1992) y firmó los acuerdos de paz con la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Newsletter