El regulador financiero emitió una “advertencia a consumidores” contra Binance Holdings, registrada en las islas Caimán, y Binance Market Ltd, su operación local.
INTERNACIONALES27/06/2021
El jueves, Scotland Yard detectó operaciones de lavado en criptomonedas por 114 millones de libras. Binance es también investigada en EEUU y Japón
La Autoridad Financiera británica emitió este domingo una “advertencia a consumidores” contra Binance Holdings Company, registrada en las Islas Caimán y Binance Market Limited, su operación en el Reino Unido, ambas controladas por Changpeng Zhao, un chino-canadiense y CEO de la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, que fundó en 2017.
La agencia británica prohibió a Binance dejar de actuar en todas las actividades financieras en el Reino Unido. “Binance Markets Limited no tiene permitido emprender ninguna actividad regulada en el Reino Unido”, dijo en un comunicado la Financial Conduct Authority (FCA) y agregó que “ninguna otra entidad del Grupo Binance tiene autorización, registro o licencia para llevar a cabo actividades reguladas” en territorio británico.
Binance Markets Ltd había pedido ser registrada, pero según fuentes citadas por el diario británico Financial Times, retiró recientemente su aplicación, lo que fue confirmado por la FCA, que revisó exhaustivamente la plataforma en las últimas semanas aunque declinó precisar si decidió no aprobarla para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La empresa tiene plazo hasta el miércoles para remover todas sus promociones y publicidades de servicio y debe aclarar en su página web y en sus acciones en redes sociales y comunicaciones institucionales que no tiene permitido operar en el Reino Unido.
Binance es la principal plataforma de operación de criptomonedas del mundo. Según TheBlockCrypto, un portal especializado, en mayo procesó operaciones por USD 1,5 billones (esto es, USD 1,5 millones de millones de dólares) y tiene 13,5 millones de usuarios. En los primeros meses de este año, durante el furor de Bitcoin y otras criptomonedas, llegó a operar USD 80.000 millones por día, volumen que últimamente se redujo para todas las plataformas. Igualmente, encabeza con comodidad el ranking mundial: según el servicio especializado Statista el viernes pasado operó USD 17.300 millones, casi 70% más que su más inmediato seguidor (Gráfico).
Binance es por amplio margen la mayor plataforma de operación de criptomonedas del mundo
La plataforma está siendo investigada también en EEUU y en Japón, cuyo regulador financiero emitió recientemente alertas diciendo que Binance estaba ofreciendo servicios en el país, sin tener autorización para hacerlo.
Un vocero de la FCA citado por la agencia Bloomberg dijo además que “un número significativamente alto de negocios de criptomonedas no cumplen los estándares requeridos en materia de control de lavado de dinero, lo que resultó en que más del 90% de las plataformas que habían pedido permiso para operar retiraron sus pedidos.
Scotland Yard
La denegación de permiso para operar y la emisión de alertas se produce luego de que el el jueves pasado detectives de la Met (la Policía Metropolitana de Londres, más conocida por su sede en Scotland Yard) captaron 114 millones de libras en operaciones de lavado de dinero a través de criptomonedas. Se trata del más grande decomiso de dinero “cripto” realizado hasta ahora en el Reino Unido y uno de los más grandes a escala global, según reportó Chainalysis, una suerte de “forense” de operaciones a través del sistema de cadena de bloques, la tecnología base de Bitcoin y la mayoría de las criptodivisas del mundo.
“Podemos hacer de Londres un lugar increíblemente difícil para los criminales”, declaró el detective Joe Ryan, en tanto que el Comisionado Graham McNulty, de Scotland Yard, dijo que una de las prioridades de la agencia es reducir la violencia en las calles de Londres. “Hay un vínculo inherente entre dinero y violencia”, explicó. “La violencia es usada para extorsionar, chantajear y controlar y para proteger las ganancias de las actividades criminales; el efectivo sigue siendo rey, pero a medida que la tecnología y las plataformas se desarrollan, algunos criminales están recurriendo a métodos más sofisticados para lavar sus ganancias. Como especialistas, trabajamos día y noche para estar un paso delante de ellos”.
En EEUU, Binance está siendo investigada por el Departamento de Justicia y por el servicio de impuestos internos (IRS, por sus siglas en inglés) por presuntas actividades ilícitas. Hace dos semanas, Bloomberg informó al respecto que “como parte de la investigación, los funcionarios que investigan el lavado de dinero y los delitos fiscales han buscado información de las personas con conocimiento del negocio de Binance”, plataforma a la que algunos investigadores también relacionaron contra el ciberataque a la red de oleoductos Colonial Pipeline, que paralizó la grilla de distribución y por unos días provocó escasez de combustible en EEUU. Colonial pagó un rescate millonario a los hackers, aunque posteriormente el FBI logró detectar parte del rescate en criptodivisas.
La investigación del IRS se refiere “tanto a la conducta de los clientes de Binance como la de sus empleados”. La firma también es investigada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU, para verificar “si permitía a los estadounidenses realizar operaciones ilegales”.
Binance y Changpeng
Binance está constituida en las Islas Caimán y tiene una oficina en Singapur, pero carece de una sede corporativa Central, precisó Chainalysis. Changpeng Zhao, su CEO y fundador, más conocido como CZ, nació en China, pero se crió en Canadá. De 44 años, cultiva un perfil que algunos señalan como un mezcla de Mark Zuckerberg (el fundador de Facebool) y Steve Jobs, el creativo y difunto fundador de Apple. Hijo de docentes, de adolescente trabajó como cocinero en McDonald’s y, de noche, en una estación de servicio. Luego estudió ciencias de la computación en la Universidad McGill, en Montreal, lo que le sirvió para desarrollar software para procesamiento de órdenes en la bolsa de Tokyo y para trading de futuros en la bolsa de Nueva York.
A los 27, ya era jefe de Bloomberg Tradebook, un servicio de asesoramiento de inversiones y administración de fondos y fue promovido rápidamente para dirigir equipos en Nueva Jersey, Londres y Tokyo. En 2005 se mudó a Shanghai, en China, donde fundó su primer negocio, Fusion Systems, un software para operaciones de bolsa “de alta frecuencia”. En 2013 aprendió sobre Blockchain y Bitcoin, se unió a un proyecto llamado Blockchain.info y en 2017 fundó Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, hoy en el centro de la tormenta.
Las nuevas medidas arancelarias de la administración Trump reconfiguran el comercio global y plantean interrogantes sobre su impacto en Argentina. Una revisión del informe de AMCHAM Argentina expone las claves de esta política y sus posibles consecuencias.
El gobierno de Brasil anunció la distribución gratuita de 41 medicamentos e insumos para tratar enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. La medida busca beneficiar a millones de brasileños, incluyendo la cobertura total de fraldas geriátricas y la ampliación del programa a más municipios.
El presidente de Estados Unidos confirmó el martes la imposición de aranceles al acero y aluminio argentinos, lo que afecta exportaciones por u$s 600 millones
Las grandes potencias y corporaciones multinacionales han convertido el control de los alimentos en una herramienta de dominación económica y política. Desde el acaparamiento de tierras hasta la manipulación de mercados y semillas, los países en desarrollo enfrentan una creciente dependencia estructural que limita su soberanía alimentaria.
Ucrania intensificó en los últimos meses los ataques aéreos contra instalaciones energéticas y militares en Rusia, en respuesta a los bombardeos de las tropas de Moscú contra sus ciudades
Con un balance operativo positivo Aerolíneas Argentinas demuestra que la eficiencia y la conectividad pueden ir de la mano, consolidándose como un pilar clave para el turismo, el comercio y la economía del país.
El gobierno provincial tomó cartas en el escándalo de la Cooperativa 127 Hectáreas tras las denuncias de estafa que dejaron a cientos de familias sin vivienda. Funcionarios se reunieron con damnificados y prometieron una investigación a fondo, mientras la crisis habitacional en Neuquén sigue sin respuestas concretas en el corto y mediano plazo.
La AIC adelantó que el termómetro alcanzará los 37 grados
Junín de los Andes.- Un hombre de unos 40 años falleció esta noche al protagonizar un vuelco en el Km. 12 de la Ruta 60
Estas herramientas permitirán mejorar la calidad de atención en la Línea de Cuidado de Cáncer, un avance clave en la lucha contra este tipo de cáncer
Una serie de 7 artículos que se presenta como un aporte fundamental para comprender "¿Qué se habla cuando se habla de capitalismo?". A través de un recorrido que abarca desde sus orígenes en el tránsito del feudalismo al mercantilismo, la consolidación en la economía de mercado y la transformación impulsada por la Revolución Industrial, hasta las tensiones actuales en torno a desigualdad, sostenibilidad y tecnología, este compendio ofrece un análisis crítico y multidimensional. Con el respaldo teórico de pensadores como Adam Smith, Karl Marx, Keynes, Friedman y Max Weber, la serie explora las diversas caras del capitalismo, sus contradicciones y sus implicaciones en la sociedad moderna, invitando al lector a reflexionar sobre su pasado, presente y futuro.
Las emociones y la razón se equilibran para tomar decisiones clave. La Luna sigue en Capricornio, lo que invita a la disciplina, la estabilidad y la planificación a largo plazo. Mientras tanto, el Sol en Piscis sigue aportando una dosis de sensibilidad e intuición, permitiendo que las decisiones sean tomadas con un equilibrio entre el corazón y la mente. Es un día ideal para consolidar planes, fortalecer la confianza en uno mismo y dar pasos firmes hacia el futuro.
El apego desorganizado, una de las formas más complejas y menos comprendidas de la teoría del apego, se origina en la infancia a raíz de experiencias traumáticas o de cuidado inconsistente. Este patrón afecta las relaciones emocionales en la vida adulta, creando dificultades en la confianza, la intimidad y la regulación emocional. ¿Es posible superar este tipo de apego? A través de terapia y comprensión, quienes lo experimentan pueden aprender a establecer relaciones más saludables y satisfactorias.
Este alimento es cultivado desde hace cinco mil años en América Latina y sus propiedades ancestrales ayudan a la formación de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina; los detalles
A comienzos de febrero, la plataforma de streaming lanzó una nueva serie que ya causa sensación